Описание книги
У монографії висвітлюються теоретичні та практичні аспекти розробки системи управління ризиками протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Проведено аналіз результатів фінансових розслідувань схем відмивання злочинних доходів з метою ПОД/ФТ, факторів трансформації фінансової архітектури та її елементів з метою забезпечення уніфікації у сфері ПОД/ФТ у сучасних умовах, впливу цифровізації на процес легалізації коштів та міжнародного досвіду ПОД/ФТ. У монографії запропоновано реєстр ризиків ПОД/ФТ за галузевою ознакою, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення організаційно-методичного та нормативно-правового забезпечення системи ПОД/ФТ з метою її уніфікації та виявлення ризиків легалізації незаконних доходів у кредитних та некредитних організаціях та їх мінімізації. Видання призначене практичним працівникам, викладачам та слухачам навчальних закладів, усім, хто цікавиться даною проблематикою.
FAQ