Описание книги
Особливе місце серед усіх економічних злочинів займає Незаконна банківська діяльність, в результаті якої збагачуються як самі тіньові банкіри, які стягують «комісійну винагороду» за свої послуги з переведення в готівку коштів, так і їх «клієнти», що отримують можливість приховувати значну частину своїх доходів від фінансового та податкового контролю. У цій книзі на основі аналізу та узагальнення судової практики досліджуються ключові питання, пов’язані із застосуванням цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконну банківську діяльність, виникненням податкових наслідків для клієнтів тіньових банкірів, наводяться заходи судової протидії незаконним фінансовим операціям, а також особливості правового механізму реабілітації банківських клієнтів, які потрапили під підозру у незаконній діяльності.
FAQ